التزامنا بمكافحة غسيل الأموال
نحن ملتزمون بمنع غسيل الأموال. ولتحقيق ذلك، تم تصميم سياسات وإجراءات الشركة لتتوافق مع قوانين البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى الأخرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما قمنا بتنفيذ أفضل سياسات وممارسات مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء مؤسستنا.
تتيح لنا برامجنا الحديثة المتوافقة مع AML تلبية متطلبات القوانين المحلية والدولية المتعلقة بمبادئ KYC. كما أننا نراقب باستمرار ونلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال من خلال تزويد البنوك المراسلة الأجنبية والوكلاء بمعلومات العناية الواجبة بشأن المعاملات بما يتماشى مع إرشادات وتوصيات FATF عند الاقتضاء.
ستدعم شركة الغرير للصرافة موظفيها لتحقيق أعلى معايير نزاهة الامتثال. يجب أن يكون موظفونا على دراية بكل من التزام الشركة بمنع غسيل الأموال ومسؤولياتهم بموجب السياسات التي تديرها شركة الغرير للصرافة L.L.P.
ستوفر سياستنا لجميع موظفي شركة الغرير للصرافة فهمًا لغسيل الأموال ومدى تشريعات العالم ضده. سيتم تطبيق الإجراءات التأديبية الداخلية إذا فشل أي موظف في تنفيذ سياسة الشركة أو الالتزام بها. لا يوجد عذر للجهل.
سياسة مكافحة غسيل الأموال
في شركة الغرير للصرافة، نعتبر الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مسؤولية أخلاقية أكثر من كونها مسؤولية موجهة نحو العمل.
تماشياً مع إرشادات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نلتزم بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بأي شكل من الأشكال. وفي هذا الصدد، قمنا بتطبيق ضوابط قوية ويقظة في جميع فروع عملياتنا. نحن نستخدم أحدث التقنيات وأكثرها تقدمًا والتي تمكننا من تحقيق هذا الهدف.
تلتزم شركة الغرير للصرافة بشدة بتنفيذ واتباع إرشادات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الأوقات.
العملاء الأفراد
يخضع جميع العملاء الأفراد للفحص في وقت الانضمام إلى قوائم العقوبات وأيضًا أثناء كل معاملة وتحديث يتم إجراؤه على ملفات التعريف الخاصة بهم. يتم تحديد العملاء من خلال المعرفات المقبولة كما هو محدد في معايير CBUAE.
عملاء الشركات
يخضع جميع عملاء الشركات لفحص مكثف كجزء من عملية العناية الواجبة المعززة (EDD) قبل الانضمام إلى الطائرة. يتم تأمين جميع الأدلة المتعلقة بالمعاملة قبل معالجتها.
الشركاء المراسلون
يخضع جميع شركائنا المراسلين لإجراءات العناية الواجبة المعززة والحفر العميق للتأكد من أنهم يتمتعون بوضع قانوني مناسب قبل الدخول في علاقات.